CDD Analist | Business Clients
Het belangrijkste doel is het vroegtijdig herkennen en beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. Door grondig onderzoek draagt ABN AMRO bij aan de bestrijding van financiële criminaliteit, wat steeds urgenter wordt door de toenemende eisen van toezichthouders.
In de rol van CDD Analist Business Clients ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van zakelijke klanten met betrekking tot potentiële risico’s op financiële criminaliteit. Je doet dit door gebruik te maken van zowel interne als externe informatiebronnen.Daarnaast voer je telefonische gesprekken met klanten om aanvullende gegevens te verkrijgen. In deze gesprekken stel je gerichte, open vragen en luister je aandachtig naar de antwoorden van de klant. De verkregen informatie en je bevindingen worden zorgvuldig vastgelegd in het klantdossier, waarbij je een gedegen risicobeoordeling maakt.
Zakelijke klanten zijn bedrijven die kunnen opereren onder verschillende rechtsvormen, zoals een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, stichting of vereniging.
Als CDD Analist Business Clients start je met een onboardingstraject van vier weken. Gedurende deze periode ben je twee keer per week op kantoor aanwezig. De overige dagen werk je vanuit huis. Na de onboarding krijg je begeleiding van ervaren collega’s, die je verder opleiden in het vakgebied.Hierdoor kun je na enkele maanden zelfstandig risicoanalyses uitvoeren. Na de onboarding wordt van je verwacht dat je ten minste één dag per week op kantoor werkt. De functie biedt flexibele werktijden, met een werkweek tussen de 32 en 40 uur.
De standplaats voor deze functie is Amersfoort.
show more- experience
- skills
- Afgeronde HBO of WO opleiding afgerond;
- Minimaal 0,5 tot 3 jaar kennis en ervaring binnen het CDD / KYC vakgebied;
- Of minimaal 1 jaar relevante werkervaring binnen de financiële dienstverlening.
- qualifications
HBO,WO
share this job.