KYC analist Onboarding ABN AMRO

apartmentRandstad placeZwolle calendar_month 

Als KYC analist Business Clients Onboarding start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Onder KYC Onboarding verstaan we het onboarden van nieuwe zakelijke klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.

Je begint de dag met een kop koffie en een korte dagstart, waarin je met collega's bespreekt wat er speelt op werkgebied en relevante nieuwsitems. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers, die afkomstig zijn van zakelijke klanten die mogelijk risico’s met zich meebrengen op het gebied van fraude, witwassen of terrorismefinanciering.

Je onderzoekt en analyseert deze klanten met behulp van interne systemen en externe bronnen. Belangrijk hierbij is het klantgesprek, dat je telefonisch voert. Je stelt gerichte vragen en luistert goed naar de klant om een compleet beeld te krijgen.

Je zorgt voor duidelijke communicatie en een efficiënte werkwijze, zodat je klantverwachtingen overtreft en de doorlooptijd kort blijft.

Je legt je bevindingen vast in het klantdossier en maakt een risicobeoordeling. Hierbij kun je altijd rekenen op de steun van collega's, KYC Experts of andere stakeholders. Zo dragen we samen bij aan een veilige samenleving door criminelen buiten de deur te houden.

Na het afronden van een dossier start je met het volgende onderzoek. Je werkweek bestaat naast onderzoeken ook uit dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen.

  • experience
1
  • skills
  • Je beschikt over minimaal een HBO-diploma of hoger;
  • Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF 1-3 jaar relevante werkervaring in een ander vakgebied (bijv. analyseren van klantgegevens, telefonisch klantcontact, dossiervorming, omgaan met targets);
  • Je bent 32, 36 of 40 uur beschikbaar;
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
  • qualifications

WO,HBO

share this job.

local_fire_departmentDringend gezocht

Administratief medewerker projecten, ABN AMRO

apartmentRandstadplaceZwolle
aan klanten op het huidige serviceniveau kan voortzetten, staat deze vacature open ondanks de hiring freeze bij ABN AMRO. wat bieden wij jou  •  Persoonlijke ontwikkeling, coaching en opleiding  •  32 uur werken (24 of 28 uur ook mogelijk)  •  Thuiswerk...
apartmentYoungCapitalplaceZwolle
Financieel administratief medewerker bij ABN Amro Zwolle Start jouw carrière als financieel administratief medewerker bij ABN Amro in Zwolle en profiteer van een aantrekkelijk bruto-uurloon van € 16,64! Wat ga je doen? Als financieel...
apartmentRandstadplaceZwolle
en van administratieve taken? Dan is deze rol als projectmedewerker bij ABN AMRO iets voor jou! Je kan starten op 2 juni of op 30 juni. Om ervoor te zorgen dat afdeling CC&OPS de dagelijkse dienstverlening aan klanten op het huidige serviceniveau kan voortzetten, staat...