Junior CDD analist ABN AMRO
Randstad Utrecht
Als CDD analist analyseer je klantrisico’s voor een passende risico-inschatting. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen een klantproces of criminaliteitsthema. Je actualiseert en completeert klantdossiers via deskresearch en client outreach voor aanvullende informatie.
Je werkt risicogebaseerd en kijkt verder dan de checklists. In een multidisciplinair team zoek je naar bredere verbanden en signaleer je patronen en afwijkingen voor je risicobeoordeling. Je legt jouw risico-inschatting helder vast, zodat duidelijk is hoe je tot je oordeel bent gekomen.
Als CDD analist binnen Generic Execution NP start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van particuliere klanten.Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.
- experience
- skills
- Je beschikt over minimaal een HBO-diploma;
- Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring binnen de sector financiële instellingen;
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
- qualifications
WO,HBO
share this job.
RandstadUtrecht
je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevindingen in een heldere review te schrijven? Dan is de functie van CDD analist misschien wel de baan voor jou!
Als junior CDD analist staat de eerste periode vooral in het teken van leren. Je start...
YoungCapitalAmsterdam, 35 km van Utrecht
Word fulltime CDD-analist bij ICS in Amsterdam
Kickstart je carrière als fulltime CDD Analist bij ICS in Amsterdam. Met analytisch klantonderzoek voorkom je mogelijke fraude en witwaspraktijken.
Wat ga je doen?
Speaking Dutch is required for this...
RandstadUtrecht
Jouw rol als CDD analist Natuurlijke Personen bij ABN AMRO gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we...