CDD Analist | Hybride werken
Jouw belangrijkste taak is het vroegtijdig signaleren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door onderzoek helpt ABN AMRO actief mee in de strijd tegen financiële criminaliteit, wat steeds belangrijker wordt door de strengere eisen van toezichthouders.
Jouw verantwoordelijkheden- Je verantwoordelijk voor het grondig onderzoeken van zakelijke klanten op potentiële financiële criminaliteitsrisico's. Dit doe je door interne en externe informatiebronnen te raadplegen en klantgesprekken te voeren. Tijdens deze gesprekken stel je gerichte vragen en luister je aandachtig naar de antwoorden, zodat je de nodige informatie kunt verzamelen.
- Opstellen van klantdossiers met de bevindingen en risicobeoordelingen, waarbij je zorgt voor een gedetailleerde en onderbouwde risico-inschatting.
Zakelijke klanten
Zakelijke klanten zijn bedrijven met diverse rechtsvormen, zoals eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, stichtingen en verenigingen.
Opleiding en werkomgeving
Als CDD Analist zakelijke klanten begin je met een onboarding van vier weken. Gedurende deze periode ben je twee keer per week op kantoor aanwezig, de overige dagen werk je thuis. Na de onboarding krijg je intensieve begeleiding van ervaren collega’s die je opleiden in het vakgebied.Zo ben je na enkele maanden in staat om zelfstandig risicoanalyses uit te voeren. Na de onboarding werk je één dag per week op kantoor. De functie biedt flexibele werktijden, met een werkweek van 32 tot 40 uur.
Standplaats
Deze functie bevindt zich in Amersfoort.
show more- experience
- skills
- Afgeronde HBO of WO opleiding afgerond;
- Minimaal 0,5 tot 3 jaar kennis en ervaring binnen het CDD / KYC vakgebied;
- Of minimaal 1 jaar relevante werkervaring binnen de financiële dienstverlening.
- qualifications
HBO,WO
share this job.