ABN AMRO CDD Analist Business Clients - Leiden - ref. e0468519

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten.

Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand!

Als CDD-analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen.

Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's.

Wat je gaat doen:

Klantrisico’s Analyseren:

• Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.
• Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.

Adviseren en Ondersteunen:

• Adviseur en aanspreekpunt zijn voor collega's en klanten over CDD-vraagstukken.
• Specialistische kennis en hulp bieden binnen klantprocessen of specifieke thema's.

Onderzoek en Dossiers Bijwerken:

• Klantdossiers bijwerken en aanvullen door onderzoek en directe communicatie met klanten.
• Zorgvuldig documenteren hoe je tot je conclusies bent gekomen.

Risicogebaseerd Werken:

• Een aanpak gebruiken die verder gaat dan standaard checklists.
• Proactief patronen en afwijkingen signaleren die wijzen op verhoogde risico’s.

Samenwerken in Teams:

• Werken in teams met verschillende disciplines om bredere verbanden te vinden en complexe vraagstukken aan te pakken.
• Inzichten en bevindingen delen met teamleden om gezamenlijke risicobeoordelingen te verbeteren.

Documentatie en Rapportage:

• Duidelijk en nauwkeurig vastleggen van je risicobeoordelingen en de redenen daarvoor.
• Zorgen voor transparante en traceerbare documentatie die voldoet aan de vereisten.

• experience

• skills
• Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond;
• Je hebt minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC vakgebied als analist;
• Of je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (bijvoorbeeld binnen de financiele dienstverlening);
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
• qualifications

WO,HBO

share this job.