ABN AMRO CDD Analist Business Clients - Leiden - ref. e0468519

apartmentRandstad placeLeiden calendar_month 

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten.

Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand!

Als CDD-analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen.

Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's.

Wat je gaat doen:

Klantrisico’s Analyseren:

  • Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.
  • Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.

Adviseren en Ondersteunen:

  • Adviseur en aanspreekpunt zijn voor collega's en klanten over CDD-vraagstukken.
  • Specialistische kennis en hulp bieden binnen klantprocessen of specifieke thema's.

Onderzoek en Dossiers Bijwerken:

  • Klantdossiers bijwerken en aanvullen door onderzoek en directe communicatie met klanten.
  • Zorgvuldig documenteren hoe je tot je conclusies bent gekomen.

Risicogebaseerd Werken:

  • Een aanpak gebruiken die verder gaat dan standaard checklists.
  • Proactief patronen en afwijkingen signaleren die wijzen op verhoogde risico’s.

Samenwerken in Teams:

  • Werken in teams met verschillende disciplines om bredere verbanden te vinden en complexe vraagstukken aan te pakken.
  • Inzichten en bevindingen delen met teamleden om gezamenlijke risicobeoordelingen te verbeteren.

Documentatie en Rapportage:

  • Duidelijk en nauwkeurig vastleggen van je risicobeoordelingen en de redenen daarvoor.
  • Zorgen voor transparante en traceerbare documentatie die voldoet aan de vereisten.
ABN AMRO biedt een dynamische omgeving waarin je een belangrijke rol speelt in het waarborgen van de integriteit van de bank en haar klanten.
  • experience
1
  • skills
  • Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond;
  • Je hebt minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC vakgebied als analist;
  • Of je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (bijvoorbeeld binnen de financiele dienstverlening);
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
  • qualifications

WO,HBO

share this job.

check_circleNieuwe vacature

Junior CDD Analist | Werken bij de Bank

apartmentRandstadplaceLeiden
Wil jij een cruciale rol spelen in het opsporen van financiële criminaliteit? Als Junior CDD Analist zorg je ervoor dat banken geen misbruik maken van hun diensten. Je onderzoekt zakelijke klantprofielen en speurt naar verdachte transacties...
placeAmsterdam, 36 km van Leiden
van interne KYC/CDD processen om de compliance en efficiëntie te verhogen. Heb jij minstens 3 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD...
apartmentRandstadplaceDiemen, 38 km van Leiden
ICS zoekt nieuwe collega's! Heb jij een passie voor Customer Due Diligence? Voor ICS zoeken we een Junior CDD-Analist die wil bijdragen aan de professionalisering van het DFC (Detecting Financial Crime) Commercial Team. In deze rol ontwikkel...