Junior CDD Analist | Werken bij de Bank
Randstad Leiden
Wil jij een cruciale rol spelen in het opsporen van financiële criminaliteit? Als Junior CDD Analist zorg je ervoor dat banken geen misbruik maken van hun diensten. Je onderzoekt zakelijke klantprofielen en speurt naar verdachte transacties en structuren.
Wat kan je verwachten?
In je eerste maand volg je een leertraject waarin je ontdekt hoe je klantgegevens analyseert en verdachte geldstromen herkent. Vervolgens werk je aan echte dossiers waarbij je klantstructuren doorgrondt en risico’s beoordeelt. Als je iets verdachts opmerkt, overleg je met collega’s en/of de klant zelf om tot een oordeel te komen over de casus van de klant.Kan de klant zaken blijven doen bij de bank? Of is het beter dat de klant wordt geweigerd?
Jouw takenpakket:
- Uitpluizen van klantinformatie en signaleren van risico’s.
- Onderzoeken van financiële en juridische documenten.
- Overleggen met interne specialisten en klanten bij onduidelijkheden.
- Je oordeel duidelijk vastleggen en adviezen geven over de juiste vervolgstappen.
- Je maakt verschil – Voorkom dat criminelen bankdiensten misbruiken.
- Je ontwikkelt jezelf – Leer een waardevol vak met een goed groeiperspectief.
- Hybride werken – Na de eerste maand kun je deels thuiswerken, waarbij je minimaal 1x per week in Amersfoort wordt verwacht.
- Startdata: het is mogelijk om te starten in April, Mei of Juni.
Wil jij de eerste stap zetten in een carrière binnen CDD? Solliciteer direct!
show more- experience
- skills
- Je bezit een HBO- of WO-diploma. Het liefste in een economische, juridische, fiscale of criminologische richting
- Je hebt minimaal 6 maanden ervaring in een (CDD-) analytische functie of een functie die raakvlak heeft met financiën of financiële gegevens
- Je beschikt over basiskennis (vanuit studie) over de financiële sector, wet- en regelgeving en bedrijfsstructuren
- qualifications
HBO,WO
share this job.
RandstadDen Haag, 16 km van Leiden
Ben jij nieuwsgierig, analytisch en heb je oog voor detail? Als Junior CDD Analist help je financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude op te sporen. Je beoordeelt klantdossiers en voorkomt dat bankdiensten worden misbruikt voor illegale...
Amsterdam, 36 km van Leiden
van interne KYC/CDD processen om de compliance en efficiëntie te verhogen.
Heb jij minstens 3 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD...
RandstadAmsterdam, 36 km van Leiden
Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen...