CDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten
Randstad Arnhem
Als CDD Analist maak je deel uit van het Detecting Financial Crime (DFC) team bij ABN AMRO, waar je verantwoordelijk bent voor het onderzoeken van zowel particuliere als zakelijke klantendossiers. Je richt je op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.
Het belangrijkste doel is om risico's die te maken hebben met witwassen en terrorismefinanciering tijdig te identificeren en effectief te beheersen. Door zorgvuldig onderzoek levert ABN AMRO een waardevolle bijdrage aan de bestrijding van financiële criminaliteit.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Onderzoek & analyse: Je onderzoekt klantprofielen om potentiële risico's van financiële misdrijven te signaleren;
- Informatie verzamelen: Je raadpleegt interne en externe databronnen voor het verzamelen van klantinformatie. Daarnaast voer je telefonische gesprekken met de klant om gegevens te verkrijgen. je stelt gerichte en open vragen en luistert zorgvuldig naar de antwoorden om alle relevante informatie te verzamelen;
- Documenteren en beoordelen: Je legt alle verzamelde infromatie vast in klantdossiers en voert een gedetailleerde risicoanalyse uit. Je stelt op basis van je bevindingen een uitgebreide risicobeoordeling op.
Na enkele maanden ben je in staat om zelfstandig risicoanalyses uit te voeren en bij te dragen aan het voorkomen van financiële misdrijven.
De functie is gevestigd in Amersfoort.- experience
- skills
- Minimaal hbo-werk- en denkniveau;
- Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied OF 1-3 jaar relevante werkervaring binnen een financiële instelling;
- Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands;
- Je bent bereid om minimaal 2 dagen per week op kantoor in Amersfoort te werken.
- qualifications
HBO,WO
share this job.
RandstadArnhem
Ben je een onderzoeker met een scherp oog voor detail? En heb je een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Als CDD Analist bij ABN AMRO ga je aan de slag binnen het Detecting Financial Crime (DFC) team. Je analyseert klantendossiers...
RandstadAmersfoort, 41 km van Arnhem
Als CDD-analist ben jij expert in het analyseren van klantrisico’s en het opstellen van een passende risico-inschatting. Je actualiseert en completeert klantdossiers via deskresearch en client outreach. Daarbij werk je risk-based, signaleer...
RandstadAmersfoort, 41 km van Arnhem
Wij zijn op zoek naar junior CDD analisten.
Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen.
Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving...