Junior analist | Transactiemonitoring | Hybride
Daarnaast kunnen er ook risico's zijn met betrekking tot sancties, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. Als financiële instelling is ICS wettelijk verplicht om transacties en autorisaties te monitoren volgens de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).
Jouw rol als analist AML
Je bent verantwoordelijk voor het toezicht houden op en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag, waarbij je nauw samenwerkt met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je, naast het uitvoeren van je eigen analyses (je belangrijkste taak), ook feedback geeft aan je collega's om elkaar te ondersteunen.Tevens ben je, samen met je teamgenoten, verantwoordelijk voor het behalen van de targets op individueel en teamniveau. Je biedt ondersteuning aan collega's en geeft intern advies over het beheersen van risico's, waarbij je de wet- en regelgeving in acht neemt.
Indien nodig adviseer je om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en denk je mee over het verbeteren van processen binnen de afdeling.
Wat wij bieden:
- De mogelijkheid om 36 tot 40 uur te werken;
- Hybride werkopties, met een verhouding van 50/50 kantoor en thuis;
- Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur);
- Een laptop van ICS;
- Een on-the-job inwerktraject;
- Werken in een jong en ambitieus team binnen de AML Desk.
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen is belangrijk en je krijgt volop kansen om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en ruimte om te groeien.
DFC Operations is verdeeld in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als AML Analist werk je binnen Transaction Monitoring.- experience
- skills
- Jij hebt minimaal een HBO- of WO-opleiding succesvol afgerond
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
- qualifications
HBO,WO
share this job.