CDD Analist | Hybride werken
Randstad Amsterdam
Als CDD Analist zakelijke klanten maak je deel uit van het DFC team, waar je je richt op het onderzoeken en analyseren van zakelijke klanten. In deze functie ligt de focus op Event Driven Reviews (EDR), Periodic Reviews (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Jouw belangrijkste taak is het vroegtijdig signaleren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door onderzoek helpt ABN AMRO actief mee in de strijd tegen financiële criminaliteit, wat steeds belangrijker wordt door de strengere eisen van toezichthouders.
Jouw verantwoordelijkheden- Je verantwoordelijk voor het grondig onderzoeken van zakelijke klanten op potentiële financiële criminaliteitsrisico's. Dit doe je door interne en externe informatiebronnen te raadplegen en klantgesprekken te voeren. Tijdens deze gesprekken stel je gerichte vragen en luister je aandachtig naar de antwoorden, zodat je de nodige informatie kunt verzamelen.
- Opstellen van klantdossiers met de bevindingen en risicobeoordelingen, waarbij je zorgt voor een gedetailleerde en onderbouwde risico-inschatting.
Zakelijke klanten
Zakelijke klanten zijn bedrijven met diverse rechtsvormen, zoals eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, stichtingen en verenigingen.
Opleiding en werkomgeving
Als CDD Analist zakelijke klanten begin je met een onboarding van vier weken. Gedurende deze periode ben je twee keer per week op kantoor aanwezig, de overige dagen werk je thuis. Na de onboarding krijg je intensieve begeleiding van ervaren collega’s die je opleiden in het vakgebied.Zo ben je na enkele maanden in staat om zelfstandig risicoanalyses uit te voeren. Na de onboarding werk je één dag per week op kantoor. De functie biedt flexibele werktijden, met een werkweek van 32 tot 40 uur.
Standplaats
Deze functie bevindt zich in Amersfoort.- experience
- skills
- Afgeronde HBO of WO opleiding afgerond;
- Minimaal 0,5 tot 3 jaar kennis en ervaring binnen het CDD / KYC vakgebied;
- Of minimaal 1 jaar relevante werkervaring binnen de financiële dienstverlening.
- qualifications
WO,HBO
share this job.
RandstadDiemen, 6 km van Amsterdam
ICS zoekt nieuwe collega's!
Heb jij een passie voor Customer Due Diligence? Voor ICS zoeken we een Junior CDD-Analist die wil bijdragen aan de professionalisering van het DFC (Detecting Financial Crime) Commercial Team. In deze rol ontwikkel...
Amsterdam
van interne KYC/CDD processen om de compliance en efficiëntie te verhogen.
Heb jij minstens 3 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD...
RandstadAmsterdam
Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen...