Randstad - Junior CDD analist Natuurlijke Personen | thuiswerken
Randstad Utrecht
Jouw rol als CDD analist Natuurlijke Personen bij ABN AMRO gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om de bewegingen van geld volledig te doorgronden: waar wordt het aan besteed en door wie?
Aan de verantwoordelijkheid om de financiële integriteit te waarborgen draag jij graag een steentje bij.
Top 4 verantwoordelijkheden- Onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere klanten
- Signaleren en analyseren van mogelijke integriteits risico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie
- experience
- skills
- Minimaal een HBO-/WO-diploma bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie
- Minimaal 6 maanden werkervaring als KYC/CDD analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening
- Je bent 32, 36 of 40 uur per week beschikbaar
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
- qualifications
WO,HBO
share this job.
RandstadUtrecht
je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevindingen in een heldere review te schrijven? Dan is de functie van CDD analist misschien wel de baan voor jou!
Als junior CDD analist staat de eerste periode vooral in het teken van leren. Je start...
YoungCapitalAmsterdam, 35 km van Utrecht
Word fulltime CDD-analist bij ICS in Amsterdam
Kickstart je carrière als fulltime CDD Analist bij ICS in Amsterdam. Met analytisch klantonderzoek voorkom je mogelijke fraude en witwaspraktijken.
Wat ga je doen?
Speaking Dutch is required for this...
RandstadUtrecht
Als CDD analist analyseer je klantrisico’s voor een passende risico-inschatting. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen een klantproces of criminaliteitsthema. Je actualiseert en completeert klantdossiers via deskresearch en client...