Senior KYC/CDD Analist
Tilburg
Uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.
- Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.
- Rapporteren van verdachte transacties aan de relevante instanties en zorgen voor tijdige opvolging.
- Samenwerken met diverse afdelingen binnen de organisatie van de opdrachtgever om informatie te verzamelen en risico's effectief te beheren.
- Bijdragen aan de optimalisatie van interne KYC/CDD processen om de compliance en efficiëntie te verhogen.
In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit.
- Een uitdagende positie bij een vooraanstaande organisatie in Tilburg.
- Een salaris vanaf €4.500,- per maand, afhankelijk van jouw ervaring en kwalificaties.
- Een functie voor 32 tot 40 uur per week.
- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opleidingsmogelijkheden en een pensioenregeling.
- De kans om jezelf verder te ontwikkelen in het vakgebied van KYC/CDD binnen een professionele werkomgeving.
- Minimaal 3 jaar ervaring als KYC/CDD analist of in een vergelijkbare functie.
- Afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur in een juridische, financiële of economische richting.
- Uitstekende analytische vaardigheden en een proactieve werkhouding.
- Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, in zowel Nederlands als Engels.
- In staat om zelfstandig te werken en initiatief te nemen binnen het team van de opdrachtgever.
RandstadEindhoven, 30 km van Tilburg
Als CDD analist analyseer je klantrisico’s voor een passende risico-inschatting. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen een klantproces of criminaliteitsthema. Je actualiseert en completeert klantdossiers via deskresearch en client...
YoungCapitalEindhoven, 30 km van Tilburg
Verdien €16,96 als CDD analist bij ABN AMRO in Eindhoven
Als junior CDD analist bij ABN AMRO in Eindhoven beoordeel jij meldingen en duik je klantdossiers in om onderzoek te verrichten.
Wat ga je doen?
De afdeling Detecting Financial Crime...
RandstadDen Bosch, 22 km van Tilburg
Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior CDD analisten.
Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand!
Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting...
Ontdek de leukste vacatures: