Rotterdam - Medior CDD Analist | Corporate Banking| New Client Take On| Medior
Je bent onderdeel van een team analisten. Het team focust zich op verschillende Corporate Banking Sectoren zoals Financial Institutions, BSS (Trust & Corporate non residents), Shipping, Mobility & Manufacturing, New Energies, Zakelijke Dienstverlening, Real Estate en Healthcare klanten.
Als analist voer je analyses uit op de diverse potentiële risico’s van toekomstige en bestaande klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.
Uiteindelijk is het doel om een volledig, juist, re-construeerbaar en consistent klantdossier op te leveren.
Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op en ga je na in hoeverre er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens het onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de prospect (dit zijn ondernemers die een rekening hebben aangevraagd) en diens te verwachten rekeninggebruik.Je onderzoekt en analyseert klanten op mogelijke WWFT risico’s.
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het klantcontact. Je hebt telefonisch of schriftelijk klantcontact. Hierbij is het belangrijk om gerichte, open vragen te stellen en goed te luisteren naar de klant. Met heldere communicatie en een efficiënte werkwijze zal jij bijdragen aan overtroffen klantverwachtingen en een vlotte doorlooptijd.
De bevindingen van het onderzoek, tezamen met jouw beeld van de klant, leg je schriftelijk vast in het klantdossier waarbij je vanuit jouw poortwachtersrol een passende risicobeoordeling maakt. Je staat er niet alleen voor, want bij het vormen van deze keuze is het mogelijk om hulp in te schakelen van een collega, coach of andere stakeholders.Zo zorgen we er samen voor dat we criminelen buiten de deur houden en bijdragen aan een veiligere samenleving. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek. Naast het verrichten van de onderzoeken zullen ook dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uitmaken van je werkweek.
- experience
- skills
- Minimaal Hbo-werk- en denkniveau;
- Minimaal 3 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
- Kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te analysen;
- Ervaring met KYC en CDD klantprocessen;
- Kennis van de financiële sector en financiële instellingen;
- Kennis van Corporate Banking sectoren is een pré;
- Goede beheersing van de Nederlandse (voor NCTO) & Engelse taal in woord en schrift (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied).
- qualifications
WO,HBO
share this job.