CDD Analist | €3.300,-
Randstad Hilversum
Als CDD Analist maak je deel uit van het Detecting Financial Crime (DFC) team bij ABN AMRO. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beheren van klantdossiers van zowel particulieren als zakelijke klanten. Je focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR), Periodic Reviews (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Het primaire doel van deze functie is het vroegtijdig identificeren en verminderen van risico’s die te maken hebben met witwassen en financiering van terrorisme. Door gedegen onderzoek draag je bij aan de actieve bestrijding van financiële misdrijven.
- Klantenonderzoek en risicoanalyse: Je analyseert klantgegevens van zowel particulieren als bedrijven om mogelijke risico’s met betrekking tot financiële misdrijven te identificeren en te beoordelen.
- Informatie vergaren: Je verzamelt benodigde klantinformatie uit interne en externe databronnen. Daarnaast neem je telefonisch contact op met klanten om ontbrekende gegevens in te vullen. Tijdens deze gesprekken stel je gerichte, open vragen en luister je zorgvuldig naar de antwoorden van de klant.
- Documenteren: Alle verkregen informatie leg je vast in het klantdossier en voer je een grondige risicoanalyse uit. Aan de hand van je bevindingen maak je een gedetailleerde risicobeoordeling om de risico’s correct in kaart te brengen.
Opleiding en Werkomgeving
Je begint je carrière met een intensief onboardingstraject van vier weken, waarin je samen met andere nieuwe collega’s het vak leert. Gedurende dit traject krijg je intensieve begeleiding van ervaren professionals die je alle ins en outs van het vakgebied uitleggen.Na enkele maanden ben je in staat om zelfstandig grondige risicoanalyses uit te voeren en effectief bij te dragen aan het voorkomen van financiële criminaliteit.
Locatie van de functie: Amersfoort- experience
- skills
- Een afgeronde HBO of WO opleiding;
- 0,5 tot 3 jaar ervaring als KYC/CDD-analist of minstens 1 jaar relevante ervaring in de financiële sector;
- qualifications
HBO,WO
share this job.
RandstadDiemen, 19 km van Hilversum
ICS zoekt nieuwe collega's!
Heb jij een passie voor Customer Due Diligence? Voor ICS zoeken we een Junior CDD-Analist die wil bijdragen aan de professionalisering van het DFC (Detecting Financial Crime) Commercial Team. In deze rol ontwikkel...
YoungCapitalAmersfoort, 16 km van Hilversum
CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort
Word parttime of fulltime CDD Analist in Amersfoort en zorg ervoor dat criminelen geen kans krijgen om het financiële systeem te misbruiken!
Wat ga je doen?
Ben jij een kei in puzzelen en heb je een neusje...
RandstadAmsterdam, 26 km van Hilversum
Als CDD Analist zakelijke klanten maak je deel uit van het DFC team, waar je je richt op het onderzoeken en analyseren van zakelijke klanten. In deze functie ligt de focus op Event Driven Reviews (EDR), Periodic Reviews (PR) en Ongoing Due Diligence...