Compliance analist
Randstad Amersfoort
Ben jij analytisch sterk, nieuwsgierig en heb je een scherp oog voor detail? Wil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem door risico’s zoals witwassen en fraude te signaleren? Dan is deze functie als Compliance Analist bij ABN AMRO’s Detecting Financial Crime (DFC) team iets voor jou!
wat bieden wij jou- 36 - 40 uur per week (4x 9 uur mogelijk);
- Contract voor bepaalde tijd;
- Start in overleg;
- 1 kantoordag en de andere dagen bepaal jij zelf;
- Een afgeronde HBO- of WO-opleiding
- Affiniteit met of kennis van bedrijfsstructuren en financiële processen
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling
- Interesse in wet- en regelgeving rondom Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
wat ga je doen ...
Als Compliance Analist onderzoek en analyseer je klantdossiers van zakelijke klanten (business clients) om risico’s op financiële criminaliteit in kaart te brengen. Je beoordeelt bedrijfsstructuren, transactiepatronen en bedrijfsactiviteiten om te bepalen of een klant voldoet aan wet- en regelgeving.Zo draag je direct bij aan het bestrijden van financiële misdrijven zoals witwassen en fraude.
- Onderzoeken en analyseren van klantdossiers en bedrijfsstructuren
- Signaleren en beoordelen van risico’s op witwassen, fraude en terrorismefinanciering
- Rapporteren van bevindingen en onderbouwen van je analyses
- Overleggen met collega’s en andere specialisten binnen de bank
- Contact opnemen met klanten om ontbrekende informatie op te vragen
waar ga je werken
Je start met een onboardingsperiode van vier weken van 40 uur per week. Hierbij werk je deels op kantoor in Amersfoort en deels vanuit huis. We verwachten dat je in die onboardingsperiode geen vakantie hebt gepland.- Toegang tot trainingen, van een Crypto Masterclass tot een cursus Open Onderhandelen
- Ruimte om met jouw bijdrage als specialist het team te versterken
- Een hechte en gezellige DFC familie met sportdagen, pubquizzen en een budget om met je team eigen tradities te starten
sollicitatie
Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com
We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen!
Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.show more
- experience
- qualifications
HBO
share this job.
Lexius SearchAmsterdam, 42 km van Amersfoort
The Compliance Officer is responsible for carrying out all day-to-day compliance work considering local regulatory requirements. The Compliance Officer will assist the Compliance Manager to ensure that all activities of the company and its employees...
Michael PageRenkum, 31 km van Amersfoort
Compliance. De Manager Accounting & Compliance is gesitueerd in de afdeling Finance, IT & Inkoop van Smurfit Westrock Parenco. Het totale team bestaat uit 20 medewerkers en wordt aangestuurd door de Financial Controller.
Als Manager Accounting & Compliance...
Utrecht, 19 km van Amersfoort
en het waarborgen van hoge kwaliteitsnormen? Dan ben jij de versterking waar ons team naar op zoek is!
• Uren: 32-40 uur
• Werkplek: Utrecht, klantlocatie en remote
• Ervaring: medior
Jouw mogelijkheden als Senior Consultant Data, Risk & Compliance bij Capgemini...
Ontdek de leukste vacatures: